襄阳发布重要公告!

2020-11-05 17:53   襄阳日报客户端  

11月3日

襄阳三部门联合发布重要公告,

事关你的银行卡、手机卡!

☟☟☟

襄阳市公安局

襄阳市经济和信息化局

中国人民银行襄阳市中心支行

关于防范打击买卖、出租、

出借银行卡、手机卡

违法犯罪行为的通告


根据国务院关于打击治理电信网络新型违法犯罪涉案银行卡、手机卡违法犯罪活动工作部署,为保障人民群众合法权益、维护正常的经济秩序和社会和谐稳定,依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》等有关规定,现通告如下:


一、非法买卖、出租、出借银行卡、手机卡是违法犯罪行为


(一)此通告所指银行卡包括对公账户以及第三方支付账户(含支付宝、微信等收款二维码)。银行卡、手机卡限于其所有人本人使用,任何单位或个人不得非法买卖、出租、出借银行卡、手机卡。


(二)买卖、出租、出借银行卡、手机卡用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动,不仅违反我国银行卡和手机卡管理制度,还涉嫌触犯《刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等罪名,所有涉案单位、个人以及相关组织者,都将依法受到严厉惩处。


二、依法对买卖、出租、出借银行卡、手机卡行为实施惩戒


(三)银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。


(四)电信运营商对公安机关认定的出租、出借、出售手机卡且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的用户,实施每家电信运营商只保留1张电话卡、5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。


(五)人民银行、电信运营商将把上述出租、出借、出售银行卡、手机卡情节严重的单位和个人信息录入金融信用信息基础数据库并向社会公布。


(六)公安机关会同襄阳市经济和信息化局、中国人民银行襄阳市中心支行、市场监管局等有关部门,加强对开办、贩卖、出租、出借银行卡、手机卡违法犯罪活动的整治工作。对行业监管存在失职渎职的,一律通报相关部门倒查责任;对构成犯罪的,一律立案查处。


三、严厉打击买卖、出租、出借银行卡、手机卡违法犯罪活动


(七)公安机关、人民银行、电信运营商等部门联合对买卖、出租、出借银行卡、手机卡黑灰产业进行整治,公安机关、人民检察院、人民法院依法快侦、快诉、快判,坚决遏制涉银行卡、手机卡违法犯罪活动。


(八)银行机构、电信运营商应当加大银行卡、手机卡的合规审查和风险管控力度,加强客户身份识别和交易异常行为监测,积极配合开展对涉案银行卡、手机卡的核查工作。


(九)买卖、出租、出借银行卡、手机卡违法犯罪人员要认清形势,尽快到公安机关投案自首,接受调查处理,争取从宽处理。


(十)广大市民要警惕电信网络诈骗、跨境赌博犯罪的新手法和新特点,注意保护个人信息,不要贪图小利买卖、出租、出借个人银行卡、手机卡。


(十一)鼓励知悉买卖、出租、出借银行卡、手机卡违法犯罪人员情况的社会公民积极检举揭发,公安机关将依法保护举报人的个人信息及人身安全。


举报电话:110     咨询电话:96110

特此通告


襄阳市公安局

襄阳市经济和信息化局

人民银行襄阳市中心支行

2020年11月3日

来源:襄阳反诈中心

编辑:陈忱|审核:金成岑

校对:周建春|终审:高尧

运营:襄阳日报社


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